Percheziții în Cluj la firme de arhivare, în cadrul unei anchete pentru fraudă de 1,45 milioane de lei

Polițiștii au efectuat marți 16 percheziții în Cluj, București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare. Anchetatorii estimează un prejudiciu de aproximativ 1,45 milioane de lei.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj. În cadrul operațiunii naționale „Jupiter”, oamenii legii au pus în aplicare 16 mandate de percheziție domiciliară în județele Cluj și Ilfov, precum și în municipiul București.

Perchezițiile au vizat sediile sociale și punctele de lucru ale unor persoane juridice, în vederea administrării probelor și documentării activității infracționale. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, cercetările vizează infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare, fiind implicate 11 societăți comerciale care au ca obiect principal de activitate activități ale arhivelor.

Anchetatorii încearcă să stabilească modul în care au fost realizate operațiunile financiare și rolul fiecărei persoane implicate în acest mecanism. Conform datelor existente în dosar, prejudiciul produs este estimat la aproximativ 1.450.000 de lei.

La desfășurarea perchezițiilor au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Cluj, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov și Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru recuperarea prejudiciului.